La police brésilienne démantèle une pyramide financière frauduleuse dans plus de 80 pays

La police brésilienne a lancé ce mercredi une vaste opération de démantèlement d’un gang criminel accusé d’avoir créé une pyramide financière frauduleuse dans plus de 80 pays, causant des pertes à plus de 1,3 million de personnes d’une valeur de 780 millions de dollars.

Selon la Police fédérale, l’opération a été baptisée « Paper House », en allusion à la célèbre série télévisée, et comprenait la participation du Trésor et de l’Agence nationale des mines (ANP).

L’opération vise à remplir 41 mandats de perquisition et d’arrêt dans les États brésiliens de Rio de Janeiro, Sao Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Maranhao et Santa Catarina, en plus de bloquer des comptes bancaires d’une valeur de 20 millions de dollars et l’arrestation de haut niveau immobilier, bétail, véhicules, bijoux, bateaux et articles de luxe.

Le système de la pyramide financière a débuté en 2019, proposant des packages d’investissement ou des apports financiers compris entre 15 000 et 100 000 dollars, avec la promesse de bénéfices quotidiens dans des pourcentages élevés, pouvant atteindre 20% par mois ou plus de 300% en un an, a assuré la police fédérale.

Le gang a créé sa propre banque et a gagné de l’argent grâce à ses propres actifs cryptographiques, sans laisser de traces financières.

Les enquêtes ont commencé en 2021, suite à l’arrestation de deux personnes, près de la frontière avec le Paraguay, qui étaient sous escorte armée et qui transportaient des émeraudes cachées d’une valeur de 100 000 dollars, d’origine légale.

Le gang a activement utilisé les réseaux sociaux pour attirer les clients, avec une ostentation ostentatoire, en veillant à ce que l’opération soit légalisée en Estonie. Des organismes financiers de pays comme l’Espagne et le Panama ont mis en garde contre le stratagème frauduleux du groupe.

Le groupe a créé fin 2021 deux crypto-monnaies qu’ils ont manipulées sur le marché pour une valeur de 5 500 % en seulement 15 heures, atteignant une valeur pouvant atteindre 38 000 % quelques jours plus tard, pour maintenir la pyramide financière en activité le plus longtemps possible. , et utiliser des crypto-monnaies pour payer les investisseurs.

« Cependant, les crypto-monnaies ont rapidement perdu de la valeur et sont devenues moins d’un centime par dollar, ce qui a entraîné une perte de liquidité presque complète », a déclaré la police, le groupe ayant même simulé une attaque de pirate informatique pour alléguer un immense préjudice financier et retenir les investisseurs. argent.

Les prévenus encourent diverses peines pouvant aller jusqu’à 41 ans de prison.